일리노이 지방법원 판사는 암호화폐 폰지 사기 사건에서 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 손을 들어주며 두 개의 덜 알려진 알트코인을 상품으로 분류했다.
사건 개요
4일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 오리건 주 출신의 샘 이쿠르티와 그의 여러 회사들이 연루된 폰지 사기 사건은 "디지털 자산 상품"에 투자하여 연 15%의 "안정적인 수익"을 약속하며 피해자들을 속였다고 밝혔다. 여기에는 비트코인(BTC)과 이더(ETH)뿐만 아니라 올림푸스(OHM)와 클리마다오(KLIMA)도 포함되었으며, 법원 명령은 이들도 상품으로 간주된다고 밝혔다.
CFTC는 "이 가상 화폐들은 비트코인과 같은 일반적인 클래스에 속하며, 이는 규제된 선물 거래가 이루어지는 클래스이다"라고 말했다.
KLIMA 및 OHM
KLIMA는 기후 금융에서 "조정" 문제를 해결한다고 스스로를 마케팅하는 탈중앙화 자율 조직인 KlimaDAO의 거버넌스 토큰이다. 코인게코 데이터에 따르면 KLIMA는 2021년 사상 최고치인 3,777달러에서 99.9% 하락하여 현재 3.55달러에 거래되고 있다.
OHM은 커뮤니티가 소유한 탈중앙화 준비 통화를 창출하려는 OlympusDAO의 거버넌스 토큰이다.
이쿠르티의 폰지 사기
CFTC는 7월 3일 성명에서 이쿠르티가 참가자들에게 안정적인 암호화 자산에만 투자한다고 보장하며, 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 자신의 성공 이야기를 과장했다고 밝혔다. 그러나 이쿠르티는 실제로 참가자들에게 수익을 돌려주지 않고 "폰지 사기와 같은 것"을 운영하여 펀드 성과에 대해 반복적으로 사실을 왜곡하고, 펀드 가치가 몇 달 만에 98.99% 이상 하락한 사실을 고의로 누락시켰다.
또한 이쿠르티는 초기 투자자들에게 손실을 막기 위해 자금을 많이 이전하였으며, 이는 투자자들에게 2000만 달러의 부족을 초래했다. CFTC는 이쿠르티가 이전에 자신의 개인 비트코인 보유 자산을 해킹으로 잃었다고 언급했다.
메리 롤랜드 판사는 이쿠르티에게 8370만 달러의 배상금과 3690만 달러의 부당이득 반환을 명령했다.
관련 소식
CFTC는 2022년 5월 처음으로 이쿠르티와 라비샨카르 아바다남을 사기와 등록 의무 불이행으로 고발했다. CFTC는 두 사람이 웹사이트, 유튜브 비디오 및 "기타 수단"을 사용하여 최소 170명으로부터 4400만 달러 이상을 암호화폐, 파생상품 및 상품선물 계약을 거래하기 위해 모집했다고 밝혔다.
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