한국은 암호화폐 시장 반등 이후 암호화폐 거래 활동이 크게 증가했다. 거래 활동의 급증은 2023년 암호화폐 서비스 제공업체의 의심스러운 거래 가능성을 알리는 당국의 경고가 크게 증가하면서 전년 대비 약 49% 증가한 것으로 나타났다.
증가하는 우려
금융정보분석원(FIU)이 발표한 보고서에 따르면 한국은 2023년 한 해 동안 자금 세탁, 시세 조작, 마약 거래와 같은 불법 활동과 관련된 것으로 의심되는 암호화폐 거래 16,076건을 신고했다.
FIU는 이러한 거래 신고 건수의 급증에 대해 국내 기업과의 소통을 강화한 덕분이라며, 의심스러운 활동이 발견되면 즉시 신고해 줄 것을 당부했다.
2023년 암호화폐 관련 범죄 혐의 관련 신고 건수는 전년 대비 약 90% 급증했지만, FIU는 특정 금융 정보법상 법적 제한을 이유로 구체적인 신고 내용은 공개하지 않았다.
크립토 포테이토에 따르면, 이러한 경고가 암호화폐 거래소에서만 발생한 것인지 아니면 암호화폐 생태계 내의 다른 기관에서 발생한 것인지에 대한 명확성이 부족하다.
규제 감독 및 대응 강화
FIU 보고서의 발표는 2023년에 발생한 일련의 주목할 만한 실패와 사건으로 인해 한국 내에서 규제 조사가 강화된 시기와 맞물려 있다.
인사혁신처가 발표한 바와 같이 새로운 법안은 공공 부문의 투명성과 책임성을 강화하기 위해 고위 공직자의 디지털 자산 보유를 공개하도록 의무화하고 있다.
또한, 관세청은 불법 외환 거래의 상당 부분(약 88%)이 디지털 자산과 관련이 있으며, 일부 범죄자들이 암호화폐를 이용해 세금을 회피하고 있다고 밝혔다.
관세청은 암호화폐 관련 범죄를 전담하는 전문 팀을 구성했으며, 이는 암호화폐 분야에서의 불법 활동을 억제하려는 정부의 의지를 반영한 것이라고 밝혔다.
FIU는 의심스러운 가상자산 거래를 현지 검찰의 정식 수사 전에 신속하게 중단할 수 있는 새로운 시스템을 도입할 계획이다. 올해 3월까지 예비 테스트를 거칠 예정인 이 시스템은 불법 암호화폐 거래와 관련된 잠재적 위험을 완화하기 위한 사전 예방적 접근 방식이다.
[해당 기사는 이코노타임즈에 게재되어 있으며, 번역 퍼블리싱 허가를 받았습니다.]
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